5일 가상통화 거래소 두 곳의 대표와 임직원들이 횡령·사기 혐의로 검찰에 체포됐다.

국내 상위권 거래소로 알려진 코인네스트 김익환 대표도 포함돼 투자자들의 불안이 커지고 있다.

(사진=코인네스트 홈페이지 캡쳐)

코인네스트는 국내 거래소 중 후발주자에 속하지만 거래규모는 상당하다. 세계 가상통화 거래소의 거래량을 집계하는 ‘코인힐스’에 따르면 코인네스트는 올해 2월 1일 기준으로 국내 거래소 중 5위, 전세계 거래 총액 21위에 해당했다.

국내 최초로 비트코인캐시·퀀텀·네오·카이버 등 중국 기반 암호화폐를 빠르게 상장하면서 사업이 빠른 속도로 확장됐다. 김익환 대표는 암호화폐 채굴을 시작으로 중국계 거래소와의 기술협약을 거쳐 국내 거래소까지 사업을 확장한 것으로 알려졌다.

매월 블록체인 관련 기업을 초청하는 ‘밋업’을 개최하는 등 코인네스트는 외부 활동을 활발하게 벌여왔다. 그러나 올해 1월 정부의 가상통화 거래실명제 등 규제안 발표 후 코인네스트는 은행들로부터 실명확인계좌를 발급받지 못하는 등 원화 입금이 지연되면서 어려움을 겪기도 했다.

김 대표가 횡령·사기 혐의로 긴급 체포되면서 투자자들 사이에 불안감이 커지고 있다. 특히 코인네스트 경영진이 거래량만큼의 암호화폐를 실제로 보유하지 않은 ‘장부거래’를 한 것으로 알려져 투자자들의 피해가 확산될 것이란 우려도 높아졌다.

이에 코인네스트는 공식 입장문을 통해 “지난 조사 시점부터 사건 관련 경영진의 참여를 분리했으며 전문 경영진 체제로 전환돼 운영되고 있다”고 밝혔다.

지난 4일 서울남부지검 금융조사2부(부장검사 정대정)는 업무상 횡령, 사기 혐의를 받고 있는 코인네스트 김익환 대표·임원과 A거래소 대표·임원 등 4명을 사무실과 주거지에서 체포했다.

앞서 금융위원회와 금융정보분석원(FIU)의 합동 점검 결과, 수백억원대의 고객 돈이 대표이사 등의 개인 계좌로 이동하는 등의 수상한 자금 흐름 사례들이 발견돼 검찰에 넘겨진 바 있다. 해당 조사가 시작된 이후 고객 불안을 해소하고 성실하게 소명하기 위해 김 대표 등 임원들을 경영에서 물러나게 했다는 게 코인네스트의 설명이다.

코인네스트는 “신규 경영진은 금융, 보안, 기술 등 각 분야의 전문가로서 고객 자산 보호 및 건강한 거래 환경을 위해 최선을다하고 있다”고 했다.

이어 “현재 거래 및 출금은 기존의 방침대로 처리되고 있고 접수량 증가로 처리가 지연되고 있으나 순차적·정상적으로 처리되고 있다”며 “또 외부 기관을 통한 회계장부 및 투자자 예치금 공개를 가까운 시일내에 진행해 고객 모두의 예치금이 안전하게 보전되고 있음을 반드시 알리겠다”고 덧붙였다. 이영실 기자