캄보디아 프놈펜 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스뱅크. 연합뉴스

캄보디아 온라인 금융 사기와 인신매매, 불법감금 및 고문 등의 배후로 지목되는 ‘프린스 그룹’이 국내 금융사의 캄보디아 현지법인에 자금 912억 원을 예치한 것으로 확인됐다.

20일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹 간 거래 내역’ 자료에 따르면 프린스 그룹이 자금을 예치한 국내 은행은 4곳이다.

국민은행 566억5900만원, 전북은행 268억5천만원, 우리은행 70억2100만원, 신한은행 6억4500만원 등이다. 프린스 그룹의 돈 총 911억7500만원이 국내 은행에 예치된 것이다.

거래 내역이 있는 은행은 iM뱅크를 포함해 5곳으로, 프린스 그룹과 총 52건 거래를 했다. 거래 금액은 총 1970억4500만원이다.

프린스 그룹은 부동산·금융 등 다양한 사업을 영위하며 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사해 온 기업집단이다. 최근 국제사회에서는 각종 강력범죄의 배후 조직으로 지목되고 있다. 미국과 영국 정부는 프린스 그룹과 이 회사의 천즈 회장을 대상으로 공동 제재에 나선 상태다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이달 중 프린스 그룹을 포함한 캄보디아 범죄 조직 관련자들을 대상으로 금융 제재에 착수하는 방안을 검토 중이다.

강 의원은 “금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다”며 “금융정보분석원의 한국인을 대상으로 납치·감금·살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 반드시 확실하게 해야 한다”고 말했다.