안덕수(왼쪽) 국세청 조사국장이 6일 세종시 국세청 기자실에서 세무조사 관련 브리핑을 하고 있다. 국세청 제공

주가 조작으로 이익을 챙기거나 일명 ‘터널링’(자산·이익 편취) 행위 등으로 주식시장에서 탈세를 저지른 업체들이 세무조사를 받게 됐다.

국세청은 코스피 7000 시대에도 각종 불공정 행위로 시장 교란을 야기하는 31개 업체에 대해 세무조사를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 조사는 ▷주가 조작(11개 업체) ▷터널링(15개) ▷불법 리딩방(5개) 등 주식시장 3대 반칙 행위에 초점이 맞춰진다. 터널링은 기업 거래구조 사이에 자금유출 통로를 만들어 사주 일가에게 이익이나 자산을 빼돌리는 행위를 말한다.

조사 대상 31개 업체를 시장별로 보면 유가증권시장(코스피) 상장사 8곳와 코스닥 상장사 15곳으로 나뉜다.

국세청은 “주식시장에 암약하며 허위 공시와 미공개 정보 등으로 부당한 시세 차익을 챙기는 주가조작 세력은 시장 질서를 어지럽히는 주요 원인”이라며 “31개 업체의 전체 탈세혐의 액수는 2조 원이 넘는다”고 전했다.

국세청이 이날 공개한 주요 혐의를 보면 주가조작 세력인 A 업체는 제조업체인 B 사를 인수한 뒤 수소·태양광·풍력 등 신사업을 가장해 실물 거래 없이 200억 원 규모의 거짓 세금계산서로 매출을 뻥튀기했다.

이후 사업 여부가 불분명한 현지법인에 투자금 300억 원 이상을 송금하면서 개미 투자자를 유인했다. 주가가 오르자 이 투기세력은 전환사채를 통해 막대한 시세차익을 누렸고, 이는 물량 폭탄이 돼 소액투자자들이 피해를 떠안았다.

코스피 상장사인 제조업체 C 사는 투자 경력이 없는 사주 지인이 운용하는 펀드에 500억 원 이상을 투자했다. 펀드를 통해 사주가 지배하는 부실기업의 전환사채 100억 원 이상을 인수하는 방식으로 법인자금을 부당 유출했다가 조사 대상이 됐다.

이 회사는 사주 개인의 법률비용 80억 원 이상을 대신 지급하거나, 경영에 참여하지 않는 사주 친인척에게 매년 20억 원 이상의 고액 급여를 주기도 했다.

투자경험이 부족한 사회초년생이나 노년층을 대상으로 투자금을 챙기는 불법 리딩방도 조사를 받는다. 10만 명이 넘는 유튜브 구독자를 보유한 D 업체는 허위·과장 광고로 회원가입을 유도했다.

미리 대량 매수한 종목을 유료회원들에게 홍보하고, 전량 매도하는 수법으로 회원에게 40억 원 이상의 손해를 입혔다.

가족이 운영하는 업체를 거래단계에 끼워 넣거나 가짜 비용을 계상하는 방식으로 회사 자금을 유출한 뒤 아파트 취득자금으로 사용한 것으로 파악됐다.

국세청은 “조사 과정에서 증거 인멸과 재산 은닉 등 조세범처벌법상 범칙 행위가 확인될 경우 수사기관에 고발해 형사처벌로 이어지도록 조치할 예정”이라고 경고했다.