캄보디아 등 해외에 거점을 둔 사기 조직과 공모해 수 백명의 피해자로부터 빼돌린 200여억 원 상당의 범죄 수익금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

피의자가 은닉한 것으로 추정되는 금괴. 부산중부경찰서 제공

부산 중부경찰서는 통신사기피해환급법과 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 자금세탁 일당 84명을 검거, 이중 총책 A(40대) 씨 등 20명을 구속해 사건을 검찰에 송치했다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 올해 2월까지 필리핀과 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 사기 조직과 공모했다. 이어 국내 피해자 222명에게 SNS 등으로 접근한 뒤 주식투자를 미끼로 편취한 229억 원 상당의 범죄수익금을 상품권 매매를 가장해 세탁한 혐의를 받는다.

A 씨 등은 주식투자 리딩방 사기 조직원에게 대포통장을 공급하고, 서울·경기 지역에 상품권 업체를 허위로 개설, 마치 상품권 거래가 있었던 것처럼 가장한 것으로 파악됐다. 또 세탁한 범죄수익금은 캄보디아·필리핀 등 해외 사기 조직원에게 전달한 것으로 확인됐다.

경찰은 자금세탁 조직원의 체포 현장에서 범죄수익금 약 4억 원을 압수하고, 이들이 사기 범죄로 얻은 3700만 원을 기소 전 추징 보전했다. 특히 피해자 전담 경찰관과 긴밀히 협력해 긴급생계비 지원과 취업 상담, 법률 상담 등 심리적 보호에도 힘썼다.

경찰은 자금 세탁책 등 공범들이 검거되자 해외로 출국한 알선책 등 3명을 체포하기 위해 여권 무효화와 인터폴 적색수배를 요청했다. 경찰 관계자는 “국외 도피 피의자들을 끝까지 추적해 반드시 검거하겠다”며 “SNS나 유튜브를 통해 고수익을 내세운 투자 권유는 신종 사기 수법일 가능성이 높아 온라인 투자는 경각심을 가지고 신중하게 접근해야 한다”고 당부했다.