ºÎ»ê¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ù ±¹Á¦±ÝÀ¶±â±¸ÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±³À°¡¤¿¬±¸±â°ü(TREIN)ÀÌ °á±¹ ±¹È¸ÀÇ ¿¹»ê »è°¨(º»Áö Áö³ 27ÀÏ ÀÚ 13¸é º¸µµ)À¸·Î ´ëÆø Ãà¼ÒµÅ ³»³â¿¡ °³¼ÒÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ºÎ»ê½Ã´Â ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ°¡ Á¤ºÎ ¿¹»ê 11¾ï3000¸¸ ¿ø Áß 5¾ï ¿øÀ» »è°¨ÇÏ´Â ³»¿ëÀ» º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀáÁ¤ °á·Ð³Â´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ½Ã´Â Á¤ºÎ ¿¹»ê 6¾ï3000¸¸ ¿ø¿¡ ½Ã ¿¹»ê 11¾ï6000¸¸ ¿øÀ» º¸Å ³»³â 6¿ù ±â±¸ ÃÑȸ¿¡ ¸ÂÃç ³²±¸ ¹®Çöµ¿ ºÎ»ê±¹Á¦±ÝÀ¶¼¾ÅÍ(BIFC) 53Ãþ¿¡ TREINÀ» °³¼ÒÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ´çÃÊ ³»³â ¿¹»êÀ¸·Î 22¾ï9000¸¸ ¿øÀ» È®º¸ÇØ ÇØ¿Ü Àü¹®Àη 8¸íÀ» ½Å±Ô ä¿ëÇÒ °èȹÀ̾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿¹»ê »è°¨À¸·Î 3¸í Á¤µµÀÇ ÀηÂÀ» ä¿ëÇÏ°í ³ª¸ÓÁö´Â ¿µ±¹ µî FATF ȸ¿ø±¹ ÆÄ°ßÀηÂÀ¸·Î ´ëüÇÒ ¹æħÀÌ´Ù. ½Ã´Â À̸¦ À§ÇØ Á¶¸¸°£ 5¸í ±Ô¸ðÀÇ 'FATF TREIN ¼³¸³À» À§ÇÑ Å½ºÅ©Æ÷½º'¸¦ ±¸¼ºÇØ º»°ÝÀûÀÎ °³¼Ò Áغñ¿¡ µé¾î°£´Ù. FATF TREINÀÌ ºÎ»ê½Ã¿¡ ¹ÌÄ¡´Â °æÁ¦Àû ÆıÞÈ¿°ú´Â ¸Å³â ¾à 66¾ï ¿øÀ¸·Î Ãß»êµÈ´Ù.