캄보디아 범죄조직 배후로 알려진 프린스그룹. 연합뉴스

멕시코 최대 마약조직으로 꼽히는 시날로아 카르텔과 연계된 자금세탁 조직이 캄보디아에서 가상화폐를 이용해 돈을 세탁하다 적발됐다.

22일(현지시간) AP통신에 따르면 미어스 비릿 캄보디아 마약퇴치위원회(NACD) 사무총장은 캄보디아 당국이 시날로아 카르텔과 관련된 것으로 추정되는 가상화폐 약 700만달러(약 97억원)를 압수했다고 밝혔다.

캄보디아 마약 단속 경찰은 미국 마약단속국(DEA)과 공조해 지난 1일부터 5일까지 수도 프놈펜과 인근 깐달주의 4곳을 단속했다. 이 과정에서 마약 제조 실험실과 보관 시설을 찾아 관련자 여러 명을 체포했으며, 가상화폐와 함께 200㎏ 이상의 마약과 마약 제조에 사용되는 전구체 화학물질 1t 이상을 압수했다.

주캄보디아 미국대사관도 성명을 통해 캄보디아 당국과 DEA 뉴저지 지부의 공조로 “시날로아 카르텔을 대신해 가상화폐를 세탁하던 현지 조직을 성공적으로 적발했다”고 밝혔다.

캄보디아는 미얀마·라오스·태국 접경지역인 골든트라이앵글에서 생산되는 마약이 유통되는 경유지 가운데 하나다. 최근에는 미얀마와 함께 온라인 사기 작업장이 밀집한 국가로 거론되면서 가상화폐를 활용한 사기와 자금세탁도 확산하고 있다.

캄보디아를 통한 가상화폐 자금세탁 사례도 이어지고 있다. 미국 재무부는 지난해 5월 캄보디아 금융회사 후이원(후이왕) 그룹이 온라인 사기 수익인 가상화폐 3600만달러(약 500억원)와 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐 최소 3700만달러(약 514억원) 등을 포함해 최소 40억달러(약 5조5500억원)의 불법 자금을 세탁한 혐의로 제재했다.

지난해 10월에는 미국과 영국 정부가 캄보디아 범죄단지의 배후로 지목된 프린스그룹과 천즈 회장을 사기와 가상화폐를 이용한 자금세탁 등의 혐의로 제재하고 관련 비트코인 약 140억달러(약 19조4000억원)를 압수했다.

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 최근 보고서에서 중남미 마약 카르텔을 비롯한 동남아 외부의 초국가적 범죄조직들이 동남아 지역의 필로폰과 코카인 밀매에도 관여하고 있다고 밝혔다. 중남미 범죄조직의 동남아 활동이 마약과 제조용 화학물질 공급을 넘어 자금 관리와 물류 등으로 확대되고 있다는 분석이다.

시날로아 카르텔은 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)과 함께 멕시코의 주요 마약 카르텔로 꼽힌다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 이들 조직을 외국 테러단체로 지정했다.